构建管理金融犯罪风险的端到端数据架构
2025-12-23 13:52:20
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2026年银行业及资本市场展望|以动态精准之策，击金融犯罪之害 近期美国监管执法行动强调，银行需具备及时、准确、完整的数据体系，并建立更稳健的技术系统以支持金融 犯罪防控相关合规计划的落地。监管机构明确要求，银行的数据与技术系统应成为反洗钱的核心技术支柱，而 非后台辅助职能。同时，监管要求银行加强监管治理，包括设立董事会层级的专门委员会，负责跟踪并对数据 缺陷进行整改。7未来，银行或需持续维护金融犯罪合规系统清单，同步完善关键数据要素定义库、数据谱系 文档库及风险分类管理库。 美国联邦监管机构已认识到平衡合规要求与战略发展的挑战，或将适度减轻部分监管负担，以推行更灵活的风 险管理方式。例如，美国财政部拟简化报告要求，引导银行将重心放在高风险业务领域。88该部门近期联合其 他四部明确规定：单笔或累计超过一万美元的交易无需强制提交可疑活动报告，除非银行知晓、怀疑或有合理 依据认为客户存在规避报告嫌疑。89
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