天津銀行：2023年度股東大會通告.pdf

1、 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。BANK OF TIANJIN CO.,LTD.*天 津 銀 行 股 份 有 限 公 司*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：1578）2023年度股東大會通告茲通告天津銀行股份有限公司*（本行）謹定於2024年4月19日（星期五）上午10時00分假座天津銀行東樓辦公區（中國天津市河西區友誼路15號）舉行2023年度股東大會（年度股東大會）。本行股東將於年度股東大會上審

2、議及酌情批准下列決議案：普通決議案1.審議及批准2023年度財務決算報告；2.審議及批准2023年度利潤分配方案；3.審議及批准2023年度董事會工作報告；4.審議及批准2023年度監事會工作報告；5.審議及批准2024年度財務預算；6.審議及批准聘請外部審計機構審閱及審計2024年財務報表；7.審議及批准2024年度投資計劃；8.審議及批准建議委任彭沖先生為非執行董事；2 特別決議案9.審議及批准延長金融債發行方案及相關授權有效期；10.審議及批准延長二級資本債券發行方案及相關授權有效期；報告事項1.聽取本行主要股東2022年度依法履職和履約情況的評估報告；2.聽取本行董事會及董事，監事會及

3、監事和高級管理層及其成員2023年度履職評價報告；3.聽取獨立非執行董事2023年度述職報告；及4.聽取本行2023年度關聯交易及關聯交易管理情況報告。承董事會命天津銀行股份有限公司*於建忠董事長中國，天津2024年3月20日於本通告日期，本行董事會包括執行董事于建忠先生、吳洪濤先生、鄭可先生及董曉東女士；非執行董事董光沛女士、布樂達先生、趙煒先生、王順龍先生及李峻女士；獨立非執行董事靳慶軍先生、何佳先生、曾儉華先生及陸建忠先生。*天津銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行接受存款業務。3 附註：1.2023年度董事

4、會工作報告、2023年度監事會工作報告及2024年度投資計劃的詳情分別載於2023年度股東大會通函附錄一至三。2.出席年度股東大會的登記程序擬親自出席會議的個人股東，應出示本人的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明。個人股東的受委代表應出示本人的有效身份證件及代表委任表格。法人股東應由其法定代表人或法定代表人委任的受委代表出席會議。擬出席會議的法定代表人應出示本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的其他有效證明文件。倘獲委任出席會議，受委代表應出示本人身份證及法人股東的法定代表人正式簽署的授權文據。3.受委任代表任何有權出席2023年度股東大會並於會上投票的股東均有權委任一名或多名人士（

5、不論該名人士是否為股東）為其受委代表以代其出席大會並於會上投票。委任受委代表的文據須由股東簽署或由其以書面正式授權的代表簽署。倘為法人股東，代表委任文據須加蓋法人公章或由其董事或以書面正式授權的代表簽署。代表委任表格（如代表委任表格由委任人的代表簽署，連同經公證人認證的授權書副本或其他授權文件（如有）必須由H股持有人在2024年4月18日（星期四）上午10時00分（香港時間）前送達本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。倘無發出任何指示，受委代表有權酌情投票或棄權投票。受委代表亦有權就於2023年度股東大會上正式提呈的任何決議案（不包

6、括於召開2023年度股東大會通告上所示的決議案）酌情投票。倘任何股份乃聯名持有，則任何一名有關的聯名股東均可親自或由受委代表於2023年度股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名有關聯名股東親自或由受委代表出席2023年度股東大會，則只有排名最先的聯名股東親自或由受委代表作出的投票方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親自出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。但在此情況下，委任受委代表的文據應被視為已經撤銷。4.暫停股份過戶登記為釐定有權出席於