盛京銀行：2024年度股東大會通告.pdf

1、 1 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 內 容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會就 本 通 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何損 失 承 擔 任 何 責 任。SHENGJING BANK CO.,LTD.*盛京銀行股份有限公司*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：02066）2024年 度 股 東 大 會 通 告茲 通 告 盛 京 銀 行 股 份 有

2、 限 公 司（本 行）2024年 度 股 東 大 會（大 會）謹 定於2025年6月13日（星 期 五）上 午9時30分 假 座 中 國 遼 寧 省 瀋 陽 市 瀋 河 區 北站 路109號6樓604室 舉 行，以 審 議 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案：普 通 決 議 案1.2024年 度 董 事 會 工 作 報 告；2.2024年 度 監 事 會 工 作 報 告；3.2024年 度 財 務 決 算 及2025年 度 財 務 預 算 報 告；4.2024年 度 利 潤 分 配 方 案；5.聘 任2025年 度 審 計 師；6.關於授權辦理董事、監事及高級管理人員責任保險購買事宜的議案

3、；7.建 議 選 舉 非 執 行 董 事；2 特 別 決 議 案8.關 於 收 購 瀋 北 村 鎮 銀 行、法 庫 村 鎮 銀 行、新 民 村 鎮 銀 行、遼 中 村 鎮銀 行 其 他 股 東 股 份 並 將 其 改 建 為 分 支 機 構 暨 吸 收 合 併 的 議 案；聽 取 有 關 報 告9.2024年 度 獨 立 非 執 行 董 事 述 職 報 告；10.監 事 會 對2024年 度 董 事、監 事 和 高 級 管 理 人 員 履 職 評 價 的 報 告；及11.2024年 度 關 聯 交 易 情 況 及2025年 度 關 聯 交 易 額 度 控 制 計 劃。承 董 事 會 命盛 京

4、銀 行 股 份 有 限 公 司*孫 進董 事 長中 國 遼 寧 省 瀋 陽 市2025年4月30日於 本 通 告，本 行 執 行 董 事 為 孫 進 先 生、柳 旭 女 士、王 亦 工 先 生、張 學 文先 生 及 何 一 軒 先 生；本 行 非 執 行 董 事 為 孫 振 宇 先 生、何 鵬 先 生、楊 秀 女士 及 王 紅 枚 女 士；及 本 行 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 沫 先 生、呂 丹 女 士、陳 柏楠 先 生、王 嵐 女 士 及 黃 瑋 強 先 生。附 註：1.根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（上 市 規 則），大 會 上 所 有

5、 決 議 案將 以 投 票 方 式 進 行 表 決（除 主 席 真 誠 地 決 定 容 許 以 舉 手 方 式 表 決 僅 與 程 序 或 行政 事 宜 有 關 的 決 議 案 外）。投 票 結 果 將 按 照 上 市 規 則 規 定 刊 載 於 香 港 聯 合 交 易所 有 限 公 司(www.hkexnews.hk)及 本 行 的 網 站()。3 2.暫 停 辦 理 股 東 登 記 及 出 席 大 會 及 於 大 會 上 投 票 之 資 格本行H股持有人須注意，本行將於2025年5月24日（星期六）至2025年6月13日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。期間將不會辦理及登

6、記本行H股轉讓手續。為 符 合 資 格 出 席 大 會 並 於 會 上 投 票，須2025年5月23日（星 期 五）下 午4時30分 前，將 轉 讓 文 據 連 同 股 票 及 其 他 適 當 文 件 送 交 本 行H股 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17121716號舖。2025年5月23日（星 期 五）營 業 時 間 結 束 時 名 列 本 行 股 東 名 冊 之 股 東 均 有 權 出 席 大會 並 於 會 上 投 票。3.委 任