佳禾食品：佳禾食品工业股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、佳禾食品工业股份有限公司2024 年年度报告1/228公司代码：605300公司简称：佳禾食品佳禾食品工业股份有限公司佳禾食品工业股份有限公司2024 年年度报告年年度报告佳禾食品工业股份有限公司2024 年年度报告2/228重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体

2、董事出席董事会会议。三、三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人柳新荣柳新荣、主管会计工作负责人主管会计工作负责人沈学良沈学良及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）沈学良沈学良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 20

3、24 年 12 月 31 日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 768,254,571.02 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 454,398,597 股，扣除公司回购专用证券账户中 4,579,

4、198股，以此计算合计拟派发现金红利 26,989,163.94 元（含税）。2024 年度不进行资本公积金转增股本及送红股。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本公司 2024 年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法

5、保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。佳禾食品工业股份有限公司2024 年年度报告3/228十一、十一、其他其他适用 不适用佳禾食品工业股份有限公司2024 年年度报告4/228目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标

6、.6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节公司治理公司治理.41第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.60第六节第六节重要事项重要事项.64第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.88第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.95第九节第九节债券相关情况债券相关情况.96第十节第十节财务报告财务报告.97备查文件目录一、经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要；二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。佳禾食品工业股份有