国光电气：国光电气2024年年度报告摘要.pdf

1、成都国光电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要公司代码：688776公司简称：国光电气成都国光电气股份有限公司成都国光电气股份有限公司20242024 年年度报告摘要年年度报告摘要成都国光电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要第一节第一节 重要提示重要提示1、本年度报告摘要来自年度报告全文本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规财务状况及未来发展规划，投资者应当到划，投资者应当到 网站仔细阅读年度报告全文。网站仔细阅读年度报告全文。2、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有

2、关内容详见年度报告第三节“管理层讨论与分析”，敬请投资者注意阅读。3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。4、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。5 5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。6、公司上市

3、时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案1、根据成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告的审计结果：截至2024年12月31日，公司期末可供分 配 利 润 为 人 民 币 476,078,347.21 元，其 中 2024 年 度 归 属 公 司 普 通 股 股 东 净 利 润 为47,051,002.96元。公司根据上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红 公司章程等相关规定，并结合

4、行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2024年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。2、公司于2024年10月30日召开第八届董事会第十五次会议与第八届监事会第十四次会议，审议通过了关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），合计派发现金红利（含税）20,050,932.52 元（含税），占 2024 年年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 42.62%。综上所述，公司 2024 年度合计现金分红总额为人民币 2

5、0,050,932.52 元。除 2024 年前三季度以派发现金红利方式进行利润分配外，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股和其他形式的利润分配。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。8、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用成都国光电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要第二节第二节 公司基本情况公司基本情况1 1、公司简介公司简介1.11.1 公司股票简况公司股票简况适用 不适用公司股票简况股票种类股票上市交易所及板块股票简称股票代码变更前股票简称人民币普通股(A股)上交所科创板国光电气688776不适用1.21.

6、2 公司公司存托凭证存托凭证简简况况适用 不适用1.31.3 联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王尚博无联系地址成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光西路 117号无电话028-8437 0107无传真028-8437 0107无电子信箱无2 2、报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介2.12.1 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况公司是我国“一五”时期前苏联援建的国家 156 项重点建设项目之一，自成立以来，公司一直从事微波器件的研制生产，至今拥有超过 60 年的研制生产经验。目前，公司已经发展成为国内专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销售