临时公告-美德乐：关于公司及相关主体就招股说明书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致回购股份和向投资者赔偿的承诺事项及相应约束措施的公告.PDF

1、 公告编号：2025-034 证券代码：874489 证券简称：美德乐 主办券商：国泰海通 大连美德乐工业自动化股份有限公司大连美德乐工业自动化股份有限公司 关于公司及相关主体就招股说明书虚假记载、误导性陈述关于公司及相关主体就招股说明书虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏导致回购股份和向投资者赔偿的或者重大遗漏导致回购股份和向投资者赔偿的 承诺事项及相应约束措施的公告承诺事项及相应约束措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”

2、）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保护投资者利益，公司及相关责任主体就招股说明书等本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿事项作出承诺，并接受相应约束措施。具体内容如下：一、公司承诺一、公司承诺 1、公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司对招股说明书及其他信息披露资料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形。2、若公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，且本公

3、司被监管机构认定不能免责的，本公司将依法赔偿投资者损失。3、若有权部门认定本公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，构成欺诈发行的，本公司将依法回购本次发行的全部新股；公司将在上述事项认定后 10 个交易日内根据相关法律法规及公司章程规定 公告编号：2025-034 召开董事会、股东会，启动股份回购措施；回购价格根据相关法律法规确定，且不低于本次发行上市的发行价格与按照股票发行日至回购日银行同期存款利率计算的利息之和（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照有关规

4、定作复权处理）。二、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺二、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺 1、公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人对招股说明书及其他信息披露资料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形。2、若公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，且本人被监管机构认定不能免责的，本人将依法赔偿投资者损失。3、若有权部门认定公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，构成欺诈发行的，本人将促使公司在有权部门确认上述事项后 2 个交易日内公告并在 10 个交易日根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、股东会，启动股份回购措施，回购本次发行的全部新股，并依法回购本人已转让的原限售股份（如有）；回购价格根据相关法律法规确定，且不低于本次发行的发行价格与按照股票发行日至回购日银行同期存款利率计算的利息之和（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照有关规定作复权处理）。大连美德乐工业自动化股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 10 日