港銀控股：2018年報.pdf

1、年報Loco Hong Kong Holdings LimitedAnnualReport20182018（於香港註冊成立的有限公司）（股份代號：8162）Loco Hong Kong Holdings LimitedLoco Hong Kong Holdings LimitedAnnual Report 2018 年報 香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM（GEM）之特色GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司

2、，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本報告乃根據聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）提供有關港銀控股有限公司（本公司）的資料。本公司各董事（董事）願對本報告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使

3、本報告所載任何陳述或本報告有所誤導。本報告將由其刊登日期起計最少七天於GEM網站之 最新公司公告 網頁及本公司網站內刊登。港銀控股有限公司二零一八年年報2 2目錄 頁次公司資料3主席報告4管理層討論與分析5董事及高級管理人員之履歷詳情11企業管治報告14環境、社會及管治報告25董事會報告40獨立核數師報告58綜合全面收益表63綜合財務狀況表65綜合權益變動表67綜合現金流量表68綜合財務報表附註70財務概要156港銀控股有限公司二零一八年年報3公司資料 董事執行董事王文東先生（主席兼行政總裁）朱紅光先生陳奕輝先生獨立非執行董事黃翠珊女士劉源新先生吳勵妍女士周天舒先生曾惠珍女士審核委員會周天舒先

4、生（主席）黃翠珊女士劉源新先生吳勵妍女士曾惠珍女士執行委員會王文東先生（主席）朱紅光先生關輝先生薪酬委員會吳勵妍女士（主席）王文東先生黃翠珊女士劉源新先生周天舒先生曾惠珍女士提名委員會王文東先生（主席）朱紅光先生劉源新先生吳勵妍女士曾惠珍女士公司秘書關輝先生合規主任朱紅光先生核數師國富浩華（香港）會計師事務所有限公司股份過戶登記處聯合證券登記有限公司註冊辦事處香港金鐘紅棉路8號東昌大廈4樓401室上市香港聯合交易所有限公司GEM股份代號8162聯交所之授權代表王文東先生關輝先生網站電郵港銀控股有限公司二零一八年年報4 4主席報告 各位股東：受市場動蕩及中美貿易戰等若干宏觀經濟因素影響，二零一八

5、年對眾多香港金屬行業的公司而言是極具挑戰的一年。在此艱難時刻，本人承蒙董事會（董事會）對我的信任和信心，相繼於二零一八年十月三十一日及二零一九年一月十一日獲委任為本公司的行政總裁及主席。於回顧年度內，本公司及其附屬公司（本集團）錄得虧損淨額約27,700,000港元，較去年增加約53%。有關虧損乃主要歸因於年內金屬銷售所得收益因二零一八年年中以來白銀市場價大幅下跌（對香港整體白銀供應產生不利影響）而大幅減少約52%，以及因出售深圳時代健康科技控股有限公司（深圳時代）一次性虧損約5,300,000港元。為緩和本集團極為倚賴之白銀買賣業務之影響，本集團自去年以來一直探索多個新業務板塊，然而，該等新

6、業務缺乏增長潛力，無法達到適當的規模和般配的投資回報。最終，年內我們已出售兩個業務分部，包括買賣電子產品及提供銷售支援服務。儘管預期來年本集團仍將面臨重重挑戰，本人及管理層各成員會盡最大努力扭轉局勢；尋求與國內或國際知名公司進行合作的機會；運用金融及資本工具；拓展新的業務領域；謀求可持續發展；及為全體股東帶來最大回報。本人謹代表董事會藉此機會對股東、客戶及業務合作夥伴的不懈支持致以衷心感謝，以及對高級管理層及員工的勤奮、奉獻及對本集團發展作出的貢獻，表示由衷的感謝。王文東主席兼行政總裁香港，二零一九年三月二十二日港銀控股有限公司二零一八年年報5管理層討論與分析 企業策略及業務模式本集團主要活動