精功科技：2011年度社会责任报告.PDF

1、 1 浙江精功科技浙江精功科技股份有限公司股份有限公司 20112011年度年度社会责任报告社会责任报告 浙江精功科技股份有限公司（以下简称“精功科技”、“公司”或“本公司”）系主要从事机电一体化的太阳能光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备等高新技术产品的科研开发、生产制造、经营销售和技术服务的国家高新技术企业。2004年6月，公司在深圳证券交易所中小企业板成功上市，股票简称：精功科技，股票代码：002006。2011年5月公司顺利完成非公开发行股票再融资，公司现有注册资本为30,344万元。目前，公司有新兴产业和传统产业两大类，所处的行业为国家重点支持的新能源产业和装备制造业，所生产

2、的产品属于国家重点支持的高新技术领域，在当前节能、环保达成全球共识的大背景下，新能源、低碳发展战略的推行将给公司现有产业面临良好的市场机遇和巨大的发展空间。作为上市公司，精功科技在追求经济效益和股东利益最大化的同时，始终以“力争做能源装备的百年企业”为核心使命，以“追求对社会有利的长期目标”为己任，注重承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待上下游供应商、客户及债权人等利益相关者，积极参与环境保护，投身社会公益事业，完善制度建设与信息披露工作，以促进公司与人、社会、自然的和谐发展。公司通过产业运行和资本经营的良性互动，成功实现了公司产业转型升级。公司先后获得了全国机械工业先进集体、全国CAD

3、应用工程示范企业、浙江省专利示范企业、浙江省技术创新优秀企业等荣誉称号，现为全国工商联新能源商会副会长单位、中国光伏产业联盟首批发起单位、中国建材机械工业协会副会长单位、中国绝热隔音材料协会副会长单位、中国纺织机械器材工业协会常务理事单位、浙江省纺织机械标准委员会组织发起单位。本报告是公司根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引，参照中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项及公司社会责任制度等相关文件进行编写，以2011年度为重点，结合公司上市以来其他年度的相关信息，客观、真实地反映了公司在日常生产经营管理活动中，积极履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能加强社会各界

4、对本公司的认知，增强公司的透明度，公司将主动接受社会各界的意见和建议，不断健全和完善社会责任管理体系，构建和谐社会、推进经济社会可持续发展。2 一一、股东和债权人权益保护、股东和债权人权益保护 公司严格按照相关法律法规的规定，不断改进和完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，加强信息披露工作，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。1 1、股东大会召集、召开等程序符合法律规定股东大会召集、召开等程序符合法律规定 公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合公司法、股东大会议事规则及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其

5、是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。2011 年度公司召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会，共审议了公司2010年年度报告、公司年度业绩激励基金实施方案、2011年半年度利润分配及公积金转增股本预案等十六项议案。公司始终保证股东行使股东权利，对于审议融资、重大关联交易等重要事项的股东大会，公司都采取现场和网络投票相结合的投票表决方式，平等对待公司全体股东，保障股东能够充分行使自己的权利。2、严格履行信息披露义务，严格履行信息披露义务，维护投资者利益维护投资者利益 2011年度，公司在深圳证券交易所披露公告73个，公司及时、准确、规范地将公司的生产经营情况、对外投资、再融资等事项进行

6、充分的披露，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营运营状态、财务状况及所有重大事项的进展情况，为投资者提供了充分的投资依据。公司高度重视信息披露工作，严格执行信息披露的相关管理制度，配合公司治理专项活动，进一步完善了信息披露的相关制度，如内幕信息知情人管理制度、投资者关系管理制度、对外信息报送和使用管理制度等制度，进一步规范内部信息披露工作程序，努力做到真实、完整、准确、及时披露公司信息，不存在选择性信息披露的问题。公司高度重视投资者关系管理工作，积极致力于搞好投资者关系管理，注意加强与投资者沟通，做好与投资者交流互动，通过年报、电话、传真、信件、面谈、互联网、说明会、路演、广告、报刊等