科达机电：2012年年度社会责任报告.PDF

1、广东科达机电股份有限公司 2012 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、前言（一）本报告是广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）连续第五年向社会公开发布年度社会责任报告；（二）报告中相关数据披露截止日为 2012 年 12 月 31 日，报告披露的组织范围为公司及公司子公司；二、综述 公司创建于 1992 年，于 2002 年在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600499），是一家以生产制造陶瓷、墙材、石材等节能环保机械装备和液压泵、风机等高端配套装置及清洁燃煤气化系统

2、等为主的高科技上市公司，2012 年，公司实现年销售收入 26.61 亿元，年税后利润 2.72 亿元。公司在快速发展的同时得到了社会的广泛认可，分别获得国家级高新技术企业、全国企事业知识产权试点单位、中国机械 500 强企业、中国建材 20 强企业、广东省民营科技企业和广东省技术创新优势企业等多项荣誉。2012 年公司全年累计缴税 24,596.34 万元，为国家的税收收入做出了突出贡献。公司秉承“科达服务于股东、服务于员工、服务于客户、服务于社会”的经营理念，积极贯彻落实科学发展观，坚持把追求经济、社会、环境的和谐统一融入公司发展目标，将社会责任贯穿于公司战略、经营管理、企业文化的每个环节

3、，在追求企业效益的同时，高度关注投资者、员工、客户及环境等方面的权益和社会公益等，严格履行社会责任要求。三、社会责任履行（一）股东和债权人权益保护方面 1、进一步完善股东权益保护机制 首先，认真组织召开股东大会。公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定召开股东大会，确保股东大会依法行使职权。报告期内公司共召开了 5次股东大会，其中 2 次采用网络投票方式进行投票表决，充分保护了中小股东参与公司重大决策的权利。其次，积极回报股东，进行利润分配。公司自上市以来每年均利用现金分红、送股及资本公积金转增等方式积极回报股东。报告期内，公司实施了 2011 年度利润分配方案，以 632,011,700 股

4、为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.9 元，共计派发股利 63,201,170 元。2012年 6 月，根据广东证监【2012】91 号关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知、广东证监【2012】109 号转发中国证监会关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知的文件要求，公司制定了分红管理制度与股东回报规划，并对公司章程中的相关条款进行了修改与调整，有利于投资者对公司利润分配形成合理预期。最后，公司严格履行信息披露义务。公司制定了信息披露管理制度、内幕信息及知情人管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、外部信息使用人管理制度 等制度规

5、范公司的信息披露工作；指定 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报为信息披露媒体，及时刊登公告信息；公司通过设立投资者专线电话、接待投资者实地调研、开设网站投资者关系专栏等多种方式加强与投资者交流沟通，回答投资者的问询，听取投资者的建议和意见。公司严格按照“公平、公正、公开”的原则进行信息披露，未发生差别对待或有选择地向特定对象披露、透露、泄露非公开信息的情况，保护了公司股东的合法权益。2、切实维护债权人利益 公司坚持稳健的财务政策，在公司规模逐步扩张的同时不断强化财务风险管理，保证公司资金安全，维持良好的资信水平，切实维护债权人的合法利益。公司自上市以来以稳定的经营业绩和优质的诚信记录与

6、多家银行建立了良好的合作关系，不仅为公司的发展获取了充裕的资金，同时也为合作银行创造了良好的收益。今后公司将继续依照政策发展方向，扩大融资渠道，降低财务风险，保证债权人的合法权益。（二）保障职工合法权益方面 1、严格遵守国家劳动法规，并建立了人力资源管理制度体系 公司自成立以来，认真贯彻执行新的劳动合同法，并制定了人力资源规划管理制度、劳动合同管理制度、员工薪酬管理制度等制度规范公司人力资源管理。公司建立并完善了包括薪酬体系、考核与激励机制在内的用人制度，员工合同签订率为 100%，有效保证了公司员工依法享有的各项权利。2、为员工提供了充分的社会保障 公司足额为员工缴纳养老、医疗、生育、工伤、