电广传媒：2009年度社会责任报告.PDF

1、 0 湖南电广传媒股份有限公司 2009 年度社会责任报告 湖南电广传媒股份有限公司 2009 年度社会责任报告 HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO.,LTD.2010 年 3 月 29 日 12009 年度社会责任报告 2009 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。本报告是根据深交所上市公司社会责任指引编制。2

2、008年，公司第一次发布了企业社会责任报告，初步阐述了我们的企业社会责任理念。2009 年，公司继续秉承着企业社会责任理念，以诚信守法经营、维护社会道德和商业道德作为最基本的社会责任，以落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展为己任，以成为受人尊敬的卓越上市公司为目标，高度关注员工、顾客、环境、社会、合作伙伴、股东等各方的需求和权益，在追求公司效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展，实现了各利益相关方的和谐共赢，公司也获得了“2009湖南百强企业”和“20

3、09湖南服务业20强企业”称号。现将公司2009年社会责任的具体实践活动和主要成果报告如下：一、股东和债权人权益保护 21、公司借助资本市场全面的公开体系和信息平台，踏踏实实开展上市公司专项治理活动，建立并逐步完善了公司治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会等相互制约的法人治理结构，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。公司按照深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引、深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引等规定，加强了投资者关系管理工作。公司设立了与投资者的互动平台、专用的电话、邮箱等，还积极参加了网上投资者见面会，加强与投资者的沟通，公平对

4、待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司建立了健全的公司治理制度体系，充分发挥董事会的决策能力，提高独立董事、监事会的监督职能和效率。建立了包括公司章程、“三会”议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理办法等在内的公司治理制度及包括重大投资决策、重要财务决策在内的重大决策的程序与机制。在管理层的领导下，公司已形成了较为有效的经营运作模式。2、公司股东大会的召集、召开程序符合公司法、股票上市规则及公司章程的有关规定。董事会在确定股东大会召开时间、地点时充分考虑了广大股东的权利，方便尽可能多的股东参加会议；在安排股东大会审议事项时，对每个提 3案都给予了合理的讨论时间

5、；在保证股东大会合法、有效的前提下，积极通过各种方式和途径扩大股东参与股东大会的比例。公司2009年度共召开了两次股东大会，审议并通过议案十一项，在涉及关联交易议案表决时，关联股东回避了表决。同时，公司严格按照制度召开股东大会，邀请律师出席见证，认真做好会议记录及录音，充分保障所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。3、根据中国证监会上市公司信息披露管理办法和深圳证券交易所股票上市规则的规定，公司制订了信息披露管理制度，从制度的适用范围、信息披露组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息披露标准及责任人等进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系。报告期内，公司

6、严格履行了信息披露义务，披露编号公告47条，信息披露工作做到了真实、准确、完整、及时、公平，未发生因出现差错、遗漏而补充、更正的情况，使广大股东能够及时、充分地了解公司的生产经营情况。4、在公司章程中明确规定了最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的现金分红政策，积极回报股东。2009年7月8日，公司对全体股东实施了公司2008年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.2元，共派发现金红利8,127,568.10元，占公司2008年度实现的归属于上市公司股东的净利润的38.1%。45、2009 年，公司严格遵守相关合同及制度，充分尊重债权人的合