北方导航：2019年度社会责任报告.PDF

1、1 北方导航控制技术股份有限公司北方导航控制技术股份有限公司 2019 年度社会责任报告年度社会责任报告 北方导航控制技术股份有限公司北方导航控制技术股份有限公司 董事长：苏立航董事长：苏立航 2020 年年 4 月月 22 日日 2 第一章第一章 前前 言言 一、上市公司社会责任，是指上市公司对国家和社会的全面发展、自然环境和生态资源，以及股东、债权人、职工、客户、供应商、政府、社区等利益相关方所应承担的责任。二、本报告以履行社会责任工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。三、本报告根据国务院国资委、中国社科院、上海证券交易所的有关规定，结合公司2

2、019年度履行社会责任方面的具体情况编制。四、本报告时间范围为2019年1月1日至2019年12月31日，部分内容超出此时限。五、本报告以公司合并口径为主体，部分内容为公司本部内容，数据均来自公司正式文件与统计报告，以及相关职能部门提供的专项数据。六、本报告经公司董事会会议审议通过。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，同时接受社会监督，促使公司成为优秀的上市公司。第二章第二章 公司简介公司简介 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北方导航”）隶属于中国兵器工业集团有限公司（以下简称：集团公司），位于北京经济技术开发区科创十五街2号，注册资本148,932万元，其前身“

3、国营华北光学仪器厂”，始建于1960年。截至2019年12月31日，公司总资产49.22亿元。公司以“导航控制和弹药信息化技术”为主营业务，主要涵盖导航与控制、探测控制、环境控制、稳定控制、无人平台、通讯系统及装3 备、电连接器等高新技术产品研发及生产；同时逐步构建民用产品以改装专用车和可移动货柜为支柱的多式联运专用设备研发生产基地。公司坚持加大人才培养力度，构建市场化、专业化的员工团队。2019 年年末，公司员工总数 2373 人。公司根据自身发展需要，努力为社会提供就业机会，全年共招收新员工 156 人。公司主要下属子公司共四家，投资关系情况如下：第三章第三章 公司价值观公司价值观 企业使

4、命企业使命：服务国家国防安全 服务国家经济发展 企业愿景：企业愿景：建设以制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等高新技术产品的产业化基地，确保员工收入和福利待遇有北方导航控制技术股份有限公司 90.69%43.06%48.44%83.86%中兵通信科技股份有限公司 中兵航联科技股份有限公司 衡阳北方光电信息技术有限公司 哈尔滨建成北方专用车有限公司 16.14%4 竞争力，让员工过上体面、有尊严、受尊重的生活。使北方导航的综合竞争实力跨入兵器系统内先进单位行列，为股东创造更大的效益。企业价值观：企业价值观：始终坚持国家利益高于一切；始终坚持以科技创新和管理创新为动力；始终坚持把人才

5、作为事业发展的决定性因素。企业精神：企业精神：唯实、创新、开放 经营宗旨：经营宗旨：适应社会主义市场经济的要求，在国家产业政策的指导下，建立企业法人治理结构，转换经营机制，充分发挥自身优势，加强科学管理和技术改造，推进技术进步，扩大规模经营，增强市场竞争能力，以实现利润最大化为公司目标，确保全体股东合法权益并获得最佳投资效益。第四章第四章 社会责任履行情况社会责任履行情况 2019 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及集团公司工作会会议精神，将优质高效完成各项装备任务交付，实现高质量发展作为承担社会责任的核心使命，深化改革，统筹推进抓创新

6、、促改革、调结构、转方式、强管理、防风险工作，着力加强党建工作质量，完成了董事会确定的主要经营目标和重点工作任务，积极践行可持续发展和社会责任。一、公司治理一、公司治理 公司根据公司法、证券法等相关法律、行政法规及部门规章的规定，严格规范上市公司运作，尊重并保护投资者合法权益，不断探索提升上市公司治理水平，公司持续稳定高质量发展。公司重大5 事项事先听取公司党委会意见，明确落实了党组织在公司法人治理结构中的法定地位。公司股东大会、董事会、监事会与公司经理层之间相互协调且相互制衡，股东大会及董事会科学决策，决议依法合规，为公司高质量发展提供了坚实保障；公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、