广汇物流：2019年年度报告摘要（修订版）.PDF

1、公司代码：600603 公司简称：广汇物流 广汇物流股份有限公司广汇物流股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、

2、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现合并报表归属于母公司

3、股东的净利润 818,608,623.33 元。母公司 2019 年度实现净利润 678,730,380.78 元，截至 2019 年 12 月31 日，母公司累计未分配利润为 628,053,528.59 元。经公司第九届董事会 2020 年第三次会议审议通过，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本1,254,766,752 股，扣除公

4、司回购专用证券账户持有的 59,546,196 股，拟派发现金股利597,610,278.00 元。本年度公司现金分红占当年归属于母公司股东净利润的 73.00%。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广汇物流 600603 大洲兴业 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王玉琴 杨雪清 办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼董事会秘书办公室 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼证券部 电话 0991-6602888 09

5、91-6602888 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务报告期公司主要业务简介简介（一）主要业务 报告期内，公司以物流园区投资、经营和配套服务以及冷链物流项目建设为主业，大力拓展商业保理和供应链管理业务，并在此基础上继续阶段性开展住宅、商业地产的开发和销售业务。（二）经营模式 公司目前经营的美居物流园是乌鲁木齐市具有标杆意义的以娱乐休闲、时尚购物、家居建材的展示销售、商贸流通及家装体验于一体的综合性物流园，是乌鲁木齐市城北重要的商业中心，收入主要来源为园区租金收入。在园区原有家居建材租赁经营的基础上，美居物流园通过改造 K、L座，成功打造了时尚街区“KL 星品汇”，注入了以“星座、动漫、二次

6、元”等时尚社交元素为主的全新体验式商业业态；加速商业保理、供应链金融与美居物流园业务创新融合，不断促进物流园服务升级、业态升级，促进公司由传统家居建材物流园经营向现代综合物流园转变。正在建设的冷链物流项目位于乌鲁木齐重点打造的丝绸之路经济带国际物流中心的核心区域乌鲁木齐北站，计划打造新疆一流、国内领先的集智能冷链仓储中心、定制仓储中心、物流信息服务中心、城市配送中心及配套商业为一体的智慧型综合物流基地，2019 年底，项目一期已经建成并开业运营。公司将持续推进物流主业做大做强，为公司成功打造“一带一路”重要节点领先的供应链平台运营商奠定基础。依托广汇、恒大两家世界 500 强企业在产业链中的重