楚天龙：2022年年度报告.PDF

1、楚天龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-013 楚天龙股份有限公司楚天龙股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 3 月月 31 日日楚天龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

2、重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人苏晨、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人公司负责人苏晨、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)卢波清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。卢波清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展展望十一、公司未来发展展望”部部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关分，详细描述了公司经

3、营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 461135972 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。楚天龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第

4、四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.74 第十节第十节 财务报告财务报告.75 楚天龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及

5、公告原稿；四、载有法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件；五、以上备查文件的备置地点：东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区公司董事会办公室。楚天龙股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、楚天龙 指 楚天龙股份有限公司 郑州翔虹湾 指 郑州翔虹湾企业管理有限公司 康佳集团 指 康佳集团股份有限公司 郑州东方一马 指 郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）平阳龙翔 指 平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）平阳龙兴 指 平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）浙江京图 指 浙江京图科技有限公司 北京楚天龙 指 北京楚天龙数字技术有限公司，为报告期内公司投资设立的

6、全资子公司。苏州楚天龙 指 苏州楚天龙数字技术有限公司，为报告期内公司投资设立的全资子公司。十四五规划 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 嵌入式安全产品 指 通过将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片等多种形式，再写入卡片操作系统（COS），最终实现数据的存储、传输、处理等功能，以智能卡、eSE、eSIM 等为代表。COS 指 芯片操作系统（Chip Operating System），是管理智能卡内部的存储器等物理资源、控制智能卡和外界的信息交换、在卡内部完成命令处理并固化在 CPU卡 ROM 内的系统程序 一卡通 指 以社会保障卡为载体，推