佛慈制药：2021年年度报告摘要.PDF

1、兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告摘要 1 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2022-005 兰州佛慈制药股份有限公司兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 尚寿鹏 董事 身体原因无法现场出席 王迎春 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报

2、告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 510,657,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 佛慈制药 股票代码 002644 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称（如有）无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宝军 伏婧 办公地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路 22

3、89 号 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 传真 0931-8362318 0931-8362318 电话 0931-8362318 0931-8362318 电子信箱 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主要业务（一）公司主要业务 公司所处行业为中药制造业，主营业务为中成药及大健康产品的研发、生产和销售，中兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年度报告摘要 2 药材种植和销售，中药饮片加工和销售，防护口罩等医疗器械的生产和销售。公司拥有药品批准文号467个，常年生产丸剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、胶剂等11种剂型的110多种产品，拥有参茸固本还少丸、复方黄芪

4、健脾口服液等10个独家产品。目前，公司生产销售的主要产品有六味地黄丸、逍遥丸、香砂养胃丸、参茸固本还少丸、阿胶等中成药以及中药饮片、大健康产品，涵盖了补益、感冒、肠胃、妇科、安神睡眠等多个类别和领域。（二）公司经营模式（二）公司经营模式 公司经营模式是研发、采购、生产、销售全方位型。1.研发模式 2021年，公司围绕中成药制造和大健康产品开发两大主业，持续加大科研投入力度，积极开展新产品开发、创新平台建设、项目申报等研发工作，不断提升公司技术创新能力。开展了系列代用茶产品开发工作，并积极谋划药妆产品、保健品的开发注册工作，不断拓宽公司产品，夯实产品出口基础。同时深化与兰州大学、上海中医药大学、

5、中国中医科学院等科研院所合作交流，已与兰州大学签约，共同建设了现代中药全产业链创新研发中心。并计划在上海组建企业研究院，集聚高素质科研专家人才，打造中医药产品研发创新高地，提升公司核心竞争力。2.采购模式 公司按照生产计划、生产任务以及中药材的采收季节特点等制定原材料、辅助材料、包装材料等采购计划，采购方式为公开招标和询价比价采购；公司对供应商均进行严格筛选评估和质量审核，选择供货质量稳定、供应及时、信誉度高、服务较好的供应商作为战略合作伙伴，同时结合市场信息的采集与分析，实现专业化招标采购的管理模式，在保证质量的基础上有效降低公司采购成本。3.生产模式 公司坚持以市场需求为导向，严格按照GM

6、P规范组织产品生产，企业资源计划系统（Enterprise Resource Planning）贯穿生产全流程链，将企业内部资源紧密地集成起来，实现资源和信息的优化和共享。生产技术部根据销售系统提供的各产品年度销售预测以及分解的月度销售计划，制定生产产品的品种、数量、规格和进度要求的生产主计划；生产各子车间严格执行生产主计划，根据物料需求计划、工艺路线、生产资源等要素编制本车间生产计划，核对物料库存量、生产能力与生产计划的匹配度，依据任务优先级，分配物料和下达生产指令。通过车间调度管理实现从计划到实施的闭环控制。质量管理部做好来料质量控制、制程质量控制、成品质量控制，并在整个生产过程中关键生产