利時集團控股：2026年報.pdf

1、Annual Report2026年 報(Incorporated in Bermuda with limited liability)(於百慕達註冊成立之有限公司)Stock Code 股份代號:526LISI GROUP(HOLDINGS)LIMITED 利時集團(控 股)有限公司公司資料2董事及高級管理人員簡介3主席報告書6管理層討論及分析8企業管治報告14董事會報告26獨立核數師報告35綜合損益表41綜合損益及其他全面收益表42綜合財務狀況表43綜合權益變動表45綜合現金流量表46財務報表附註48投資物業列表116金融產品列表117五年財政年度之撮要118目 錄公司資料利時集團（控股）

2、有限公司 2026年報02董事會執行董事許金波先生（於二零二六年三月二十三日獲委任為主席，於二零二六年三月十二日獲委任為執行董事）王勇先生（於二零二六年三月十二日獲委任）王波先生（於二零二六年三月二十三日獲委任）李立新先生（於二零二六年三月十二日辭任）程建和先生（於二零二六年三月十二日辭任）金亞雪女士（於二零二六年三月十二日辭任）獨立非執行董事陳薇女士（於二零二五年七月三十一日獲委任）蔣岳祥先生（於二零二六年三月十二日獲委任）柯悅女士（於二零二六年三月十二日獲委任）何誠穎先生（於二零二六年三月十二日辭任）鄺焜堂先生（於二零二六年三月十二日辭任）冼易先生（於二零二五年七月三十一日辭任）審核委員會

3、陳薇女士（主席）（於二零二五年七月三十一日獲委任）蔣岳祥先生（於二零二六年三月十二日獲委任）柯悅女士（於二零二六年三月十二日獲委任）何誠穎先生（於二零二六年三月十二日辭任）鄺焜堂先生（於二零二六年三月十二日辭任）冼易先生（於二零二五年七月三十一日辭任）薪酬委員會柯悅女士（主席）（於二零二六年三月十二日獲委任）許金波先生（於二零二六年三月十二日獲委任）陳薇女士（於二零二五年七月三十一日獲委任）鄺焜堂先生（於二零二六年三月十二日辭任）金亞雪女士（於二零二六年三月十二日辭任）冼易先生（於二零二五年七月三十一日辭任）提名委員會蔣岳祥先生（主席）（於二零二六年三月十二日獲委任）許金波先生（於二零二六年三

4、月十二日獲委任）陳薇女士（於二零二五年七月三十一日獲委任）何誠穎先生（於二零二六年三月十二日辭任）鄺焜堂先生（於二零二六年三月十二日辭任）金亞雪女士（於二零二六年三月十二日辭任）冼易先生（於二零二五年七月三十一日辭任）授權代表許金波先生（於二零二六年三月十二日獲委任）潘錦偉先生公司秘書潘錦偉先生合規顧問建泉融資有限公司註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamiltonHM11,Bermuda由二零二六年八月三日起Richmond House12 Par-la-Ville RoadHamilton HM 08Bermuda總辦事處及主要營業地點香港新界荃灣大涌

5、道18號國際企業中心三期2樓6室核數師富睿瑪澤會計師事務所有限公司（富睿瑪澤）執業會計師於 會計及財務匯報局條例 下的註冊公眾利益實體核數師香港灣仔港灣道18號中環廣場42樓主要往來銀行交通銀行，中華人民共和國（中國）香港及 寧波分行杭州銀行，中國寧波分行寧波銀行，中國溫州銀行，中國香港上海滙豐銀行有限公司股份過戶登記處總處Appleby Global Corporate Services(Bermuda)LimitedCanons Court,22 Victoria StreetPO Box HM 1179,Hamilton HM EXBermuda股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司

6、香港夏愨道16號遠東金融中心17樓證券代號香港股票代號：526公司網站http:/.hk利時集團（控股）有限公司 2026年報03董事及高級管理人員簡介執行董事許金波先生，52歲，為本公司之執行董事、主席、薪酬委員會及提名委員會成員及授權代表。許先生持有北京理工大學之工商管理學士學位。其已經完成清華大學之高級經理工商管理精選課程及復旦大學之房地產工商管理高級研修班。許先生在製造業、房地產及商業物業行業擁有超過30年經驗。其於人力資源、業務營運及銷售及市場推廣方面擁有豐富經驗。許先生由二零一零年起加入本集團，主要負責發展及管理本集團之家用品製造及貿易業務。其目前為本公司之間接全資附屬公司寧波利時